Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, in esecuzione di provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani su conforme richiesta della Procura della Repubblica alla sede, hanno eseguito in
Alcamo il sequestro di articoli di abbigliamento e casalinghi del valore di inventario di oltre 400 mila euro in pregiudizio di due imprenditori di origini cinesi: D.G., di 57 anni e Y.C., di 58, entrambi nati a Zhejiang. Tale
provvedimento costituisce l’esito di approfondite attività d’indagine poste in essere dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria su delega della Procura della Repubblica di Trapani nei confronti di attività commerciali
gestite da soggetti totalmente insolventi rispetto agli obblighi tributari, la quale aveva portato all’individuazione, tra gli altri, dei due coniugi cinesi, l’uno amministratore unico di una S.r.l. e l’altro titolare dell’omonima ditta
individuale, cessata nel 2017. Entrambe le società operavano nel settore della distribuzione all’ingrosso di abbigliamento ed articoli per la casa.
Gli accertamenti hanno consentito di rilevare come nel corso degli ultimi anni, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un ammontare complessivo di oltre tre milioni di euro – di cui più di
due e mezzo già iscritti a ruolo – le persone indagate avessero compiuto una serie concatenata di atti fraudolenti per neutralizzare la procedura di riscossione coattiva, presentando formalmente tutte le dichiarazioni fiscali
previste dalla legge, ma evitando accuratamente di versare anche un solo euro di quanto dovuto all’Erario. Tutti i beni aziendali della ditta individuale, intestata ad uno dei soggetti indagati, gravata dal maggior debito tributario,
poco prima della formale cessazione, venivano trasferiti, attraverso una simulata cessione di ramo d’azienda alla società a responsabilità limitata di più recente costituzione – risalente sempre nel 2017 – posta in perfetta
continuità con la prima sia quanto all’attività economica esercitata che ai cospicui utili che ne derivavano. In tal modo i due imprenditori si sono resi responsabili del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte, nonché del più grave reato di auto-riciclaggio, emblematico della chiara volontà di proseguire l’esercizio del commercio nel più totale dispregio della normativa fiscale. Erano infatti ben noti ai due imprenditori fin dall’inizio delle loro attività, da ultimo intraprese con la S.r.l. di più recente costituzione, sia
l’importo delle imposte già iscritte a ruolo che gli effetti penali che sarebbero derivati dal mancato pagamento di quest’ultime all’erario.
Tale risultato conferma l’importante funzione di presidio della Guardia di Finanza a tutela degli imprenditori rispettosi delle regole del mercato, inserendosi nella linea strategica di assicurare il recupero di ogni somma o bene frutto, oggetto o provento di condotte illecite.
comunicato stampa
